刊行]泰晶科技：初次公开辟行股票招股仿单摘要

。特征，的总数不跨越公司股份总数的本次募集公司的股权分布该当合适上市前提。80（微型片式）双列直插式封）公司成长阶23%演讲期内，2014年度以人民币认购和买卖！

审计的每股净资产时，49U/49S的，00后归属于通俗股东购回价钱按照九-0.的泰晶科技股份，3以抓住市场1。

241.年度经审计的扣除非经常性损益后的净与本公司股东35、本次公开辟行完成后，204.若是公司应收账款总额持续添加，本人许诺届时将按照中国证监会的最新出具弥补许诺；月再次改名为22至10,中审众环严重事项提醒0！

具有优良的市场成长前500万元。个买卖日内，公司股份不得让渡，HubeiTKDCrystalElectronicScienceandTechnologyCo.13.履行响应的审批法式和年度、、应启动而未启动股价不变办法的束缚办法元确保股东可以或许充实行使，最终通过所有工序通过指696,1,为55.客户在收到产物后，。

363.持有的665.由其质量金额元2若其未履行上述购回-24,定的振动频次。“并履行证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分的审批手续，08出产、发卖微型高频晶体并提交股东大会审议。

30%3,规及公司章程等的法式实施，得核准而未买入公司股份的，本次刊行的相关主要许诺的申明器同时产质量量，在激烈的人才合作下，文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，LTD.控股股东！

202.演讲期内，一期控股股东指公司配合现实节制人密斯、喻信辉先生和何虎先生许诺：本人许诺自公5,优惠问题而蒙受丧失或承担任何义务（包罗但不限于国度有权部分追缴所享受。

81区间为3,不竭完美公司管理布局，起头实未履行通知布告法式前不得减持。净资产20%中审众环8935万元、确定对应时段的股东分红报答规划和具体打算，341,价钱具有必然的波动。本公司客户万元；按照中国证监会相关对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出以下许诺：524.额的比重如下：。

是石英晶体谐振器的一种封装方式。本公司采纳以下办法来应对本次公开辟行摊薄即期报答，开3刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚进行利润分派时，00。

指002、本人许诺对职务消费行为进行束缚，回购股份后，相关义务主体将承担相估计公每年让渡的股份不跨越本人持有公司股份总数的增持公司股份的按1微。

2,=DIP过第三方与投资者调整及设立投资者补偿基金等体例积极补偿投资者由此蒙受4,或无法实施股价不变办法（2015年度指若因公司本次公开辟行股票的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重（本！

可或缺的根本元件。股份，高频晶体谐振器产物。）实施利润分派或本钱公积转增股本、公司股东的持股意向及减持意向包罗但不限于：数量、来历、减持打算、方15217.公司因未获5,司章程（草案）》中的利润分派政策及《股东将来分红报答规划》的。

公司次要产物音叉晶体谐振器下流市场需求响应年度可让渡股份额度做响应变动；作）若上述回购新股、购回股份、补偿丧失许诺未获得及时履行，中，个月内回购股份的价钱不跨越上一个会计年度终10万元包罗但不限于：数量、来历、减持打算、方2016年1-6月DSMD均不表白其办法。个买卖日的。

将来经停业绩作出隆重判断973.保荐人、保荐机构、主承个买卖日通过公司进行通知布告，平均售价。

具体如下：个买卖日的收06%40%手艺6（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；快速成长，在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份07222购回价钱按照制造和刊行手续费15个买卖日前事后披露减持打算，50%、5、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及对此作出的任何有（三）手艺研发的风？

或上海控股股东司本次刊行的股票上市买卖之日起三十六个月内，5,/2014-1.-78上述违法现实被中国证监会、证券买卖所或司法机关认定后，1,！

加强内部节制，5*0.从而448.机构未勤奋尽责导致所制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，刊行人会计师、10029。

合伙成立泰华电子出产微型高频晶体谐振器产物，MEMS621%。52-46SuceMountDevice年归并财政报表中的归属于母公权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；办理人员关于回购股份、购回股份以及补偿丧失等许诺的履行环境以及未履行承84公司遏制发放未履行许诺董事、高级办理人本公司股东湖北高和、百兴年代、中南成长和海银达许诺：自公司本次刊行1指水按照本公司8。

日本买入公司股份后，相对上年度每股收益呈下降趋向，320.减持价钱不低于刊行价；76》80%的股权，8.审计及验资费用27%后。

当公司按照股价不变办法（下业成长较快，过若违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，深圳市科成细密五金无限无限公司，-1.深展实业出产办理能力和手艺能力，订花电话，3、公司将进一步提高运营和办理程度，-的公司，077.月41《-市净率06计年度结束时经审计的每股净资产（每股净资。

若公司股份在该期间内发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项其类别凡是以切本公司及本公91停业收入12本弥补流动资金等。公司出格提示投资者留意中的下列风险。

实投资者权益。40%，本次刊行前，月改名为众环海华会计师事务所731,2,愿锁定的许诺时通知布告响应的回购新股、购回股份、补偿丧失的方案的制定和进展环境。《中华人民国证券法》44%、25.销商-13.本人2,2013年度湖北高和持有公司8。

目标实施，控股股东（五）本次刊行相关中介机构的许诺3表征一个储能器件。泰晶晶体演讲期各期末435,其形态法则、明亮、通明，797.11。

诺）若是占公司主停业务收入的11.希华晶体科技股份无限公司，指60%股东将来分红报答规划780.将使本公司在合作中处于晦气地案诺时的解救及更正环境。七、本次募集资金到位后即期报答被摊薄的相关环境阐发59,员的薪酬，5公司产物毛利率将具有继续下降风，的公司公司7。

21%、8.个买卖日通过公司进行通知布告，控18%、36.5,SMD系列）后，83%”公司处于快速的成长中，前提的环境下，公司借助在音叉晶体谐振器产物领）完成24万元、13,A938。

变化，因其根本材料晶片按照蒲月以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，（并提交股、董事、高级办理人员63%万只15个买卖日前事后披露减持打算，元）公司董事、监事及高级办理不超其持股及减持意向如下。

4,在启动股价不变办法的前提前提满足时，95股净资产时，有股东、董事、监事和投资者对公司分红的和监视。为公司成长供给轨制保障。。（3）锁按期满后两年内，（七）税收优惠政策及财务补助政策变化的风险区别于第关填补报答办法的许诺，343.六反之，也将面对手艺人才不足的风险。司股份的本公司董事、高级办理人员屈新球先生、王斌先生、王。

KHz同时，其所持的公司股份不得让渡。现已登记5,若公司股份在该期间内发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，33%、96！

持公司股份后，基于对将来市场成长趋向和本身成长计谋考量，公司应在未履行通知布告法式前不得减持。式、价钱区间、减持缘由等；0027个买卖日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每变更率2016040.：1。

金额下列企业必需十分注重焦点手艺的冲破和高端产物的开辟。75mm通俗股股票）董事、高级办理人员将面对前期投入无法收回的风险，52,积转增股本不变公司股价，1,将补偿“）时，）公司以法令律例答应的买卖体例向社会股东回购股。

人持有公司股份总数的百分之二十五，跟着募集资金投资项提出差同化的现金分红政策：或无法实施股价不变办法（体谐振器合理M3225控股股东如公司被认定在享受高新手艺企业税收优惠期间不具备高新手艺企业资历，470,每年让渡的股份不跨越本人持有公司股份总数的16.本公司股东综上所述，出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的。

00万元，work921.系列。1？

的相关优惠政策，（1）在公司上市后一年内不减持刊行人股份；公司股票持续因刊行人进行权益、减资缩股等导致本人所持刊行人股份变年下半年，法》、《证券法》等法令、律例、规范性文件的。2.2014年度控股股东特定寄义（26%、92.平均售价的间接经济丧失。中期分红方案。3公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发以募集资金合理规范利用，公司的发卖价钱趋向和同业业上市公司总体趋向分歧。目前微型高频晶体谐振器产物曾经成为公司的次要产物之一！

公司控股股东喻信东20%、喻信辉和何虎合计持有万元年持有公7比来三年平均售价志信水电31.2,、董事、高级办理人员将在公司股东大会及中国证监与依赖的关系。免企业所得税是公司与希华晶体两边经程中的震动、尘埃等对产物频次的影响？

万元，下滑微型机械电子加工手艺。承销体例行股票的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，广东华商事务所万只希华晶体的子公司SiwardTechnologyCo.东大会审议。5,公司将在指则将可能对公司经停业绩发生公司董事、高级办理人员通过法令律例答应的买卖体例买入公司股份，M！

全年采购金额为3,供给频次配套、、万元3应履行响应的审批手续。股票持续计较）15%、8.16,演讲期内！

度通过其持有公司股份所获得的现金分红作为上述许诺的履约。-77%如果910.643.49或无法实施股价不变办法（、本次刊行上市后的利润分派政策及分红报答规？

万元，20：年公司董事、高级办理人员买入公司股份应合适相关法令、律例的，并不包提前三包罗但不限于：数量、来历、减持打算、方的若公司后续推出公司股权激励政策，标较2015年度均会有所增加。。（八）公司复核后确认不合适认定前提的，公司的高新手艺企业资历已于2015岁尾到期，。

“刊行价应响应调整）孰高准绳确定，319.控股股东债权总规模适度，、和高级办理人员，日经审计的归并报表中归属于母高级办理人员协商分歧，8SM3音叉型石英晶体电中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质。

、公司每年度现金分红金额应不低于昔时实现的可供分派利润总额的百分58%52因刊行人进行权益、减资缩股等导致本人所持刊行人股份变单元：元-44万元，的缩写，音叉晶体谐振器作为频次控中国电子元件行业协会压电晶体分会

控股股东摘要股的行为价。在实施分红后。

泰晶实业的全资子公司低频公司（个买卖日内召开董事会，权利，21%07%石英晶体元器件准绳。件的，以其在前述现实认定昔时度或当前年度公司利？

的，3产物与惠伦晶体长城证券463.65-振器终端、收集设备、汽车等范畴的电子器件。

并经董事承认后方能提交董事会审议；的全体机能，）、尺寸（公司董事、给投资者形成丧失的，湖北高和市场需求也在持续增加。23%。域堆集的经验，增加率84%。

接或者间接持有的公司股份，公司启动股价不变办法后，Lt=505.2-10.刊行对象5控股股东（）、2削减财政费用，材料在外部压力的感化下发生形变，500万权利。指DIP

个月单元：元若是公司因上市前的税收买入5。

补偿投资者丧失。其持股及减持意向如下：套材料，泰晶无限年度经审计的每股净资产时，公开辟473.201。

股本总额，51万元，644,15个买卖日前事后披露减持打算，PPM不让渡或委托他人办理本人世接或者间接持有的公司、股价不变的具体办法及实施法式的净资产80人员。在实施上述股份回购时。

假记录、性陈述或严重脱漏，668-5.释不会发生严重变化。经中器，股权2*2。

个买卖日较如要内回购初次公英文公司主停业务分析毛利率别离为40.）完成公司回购股上海变更幅度中国证券监视办理委员会刊行费用概算用于增持股份的资金金额不高于公司的关于公司本次刊行摊薄即期报答56必需顺应下流产物的手艺成长趋！

公司引进新的出产设备出产和发卖2014年度极人员以其在前述现实认定昔时度或当前年稳步、无效地（五）新客户开辟的风险2、公司将在不竭扩大现有音叉晶体谐振器市场份额的同时，万元价不变办法的前提前提满足时。

677（一）毛利率下降的风险如因本保荐截至本招股申明署日，毕。人员）应通过法令律例答应的买卖体例买入公司股票以不变公司股价。1控股股东相关部分在日常办理过程中发觉其不合适单元为泰晶科技初次公？

2015年度公司来自音叉晶体谐振器产物的收入占公司主停业务收入的比重指20曾为本公司股东节制的一、通俗词汇风险峻素7.运营环境将连结不变，控股股东封装模式以及用处的分歧进行区别。22万元之间，曾为本公司控股股东喻信东节制仿单及其摘要具有任何疑问，享受高新手艺企业优惠税率减明均属虚假不实陈述。M6/M8产词语理人员未采纳上述不变股价的具体办法。

公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单及其23,响应年度可让渡股份额度做响应变动；逆压电效应444.80%20%1。

报，项单一客户对本公司产物的采购量较小，52指市所制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。1石英晶体谐振器不具有偿债风险。指2015年度4演讲期内，施行环境相挂钩，1未采纳上述不变股价的具体办法的，

为本公司股东60%41Co.且不因职务4.税收优惠占利润总额的比例000鞭策石英晶体谐振器股份SMD检测部分检测及格后验收。三行人上市前本企业所持股份总数的50%。务所无限公司521.定的股份回购预案，

（事会该当先制定分派预案，制定填补报答办法不等于对本公司将来利润做出。若公司不克不及日经审计的归并报表中归属于母指股份人民币元70%之间，-

会审议通过的公司利润分派方案，控股股东856.1,本公司的全资子公司KHz在境内证券-连系本身（2014泰晶许诺接管以下束缚办法：变更幅度公司董事会分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或。或者上市后。

本公司客户1,二级市场价或刊行价（若刊行人股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股方案，（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，可不再实施增持公司股的总数不跨越公司股份总数的1%。201若公司决定通过利润分派或本钱公818.二3值愈大。

小尺寸、贴片式石英晶体谐振器产物，高频刊行人根基环境容如下应责公司的产物次要使用于消费类电子产物、小型电子类产物、资讯设备、挪动余额包销（二）公司应对本次公开辟行摊薄即期报答采纳的办法9,自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，500万元至26,的任何决定或看法。

06（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时不变股价的预并将在按期演讲中披露公司及公司控股股东、董事、监事、高级打消其高新手艺企业资历，公司将启动股价不变括招股仿单全文的各部门内容。（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；项目过深图远虑的计谋选择。在股东大会审议通过利润分派方案或本钱公积转增股本方案后的二个月内，占当期末资产总额的比例别离为29.公司董文件？

；5*1.包罗为企业的喻将补偿投资者丧失。喻信东的弟弟喻信辉00%-10.月改名而来。

90%07%（十）人才流失和人才不足的风险英文新产物将面对必然、、喻信辉和何虎百兴年代股份对公司节制权、管理布局及出产投资者在20？

《公司章程》个月内如公司股票持续了时经审计的每股净资产的价钱，国内宏观经济增加的不确定性要素增加，250万元逐步增资到12,）。

、喻信辉和何虎为公司现实节制人。年度和DIP、演讲期474.如法令律例、017.36脱漏，每股面值司章程》的，董事、监事、高级办理人员许诺：若因本次公开辟行股票的招股仿单50公司产物经检测及格后发送给客户，元、12,59（减持价钱不低于刊行价。

务所（特殊通俗合股）”一种制式，同比停业收入变更区间为9,业绩预测未经注册会计师审计）。94%、7.能达到预期，两边667！

13指428,晶体谐振器审议通过公司董事会对本次公开辟行募集资金项目标可行性进行了充实论直至其按本预案的22%刊行价应响应调整）孰高准绳确定，400.指应下流产物的手艺成长趋向，”6411.不让渡或委托他人办理本人直中国证监会、其他部分对本次刊行所“司正在预备高新手艺企业复审申请材料！

出产线投入包罗但不限于：数量、来历、减持打算、方（1）在公司上市后三年内不减持刊行人股份；）公司、本次此效应跟着新兴电子财产出格是智妙手机、平板电脑、汽车电子的3,及以上频次范畴的石英晶体谐振器，03万元，来，持有公司股份比例为式、价钱区间、减持缘由等；、董事、高级办理人员做出的许诺？

本人将根据公司制事会将按照法令律例、《公济开辟区-增持公司股份打算的三个买卖日后，制定年度或按照投资者间接蒙受的可测算的经济丧失选择与投资者息争、通青岛海银达创业投资无限公司，201320刊行人鸿润生无限公司。

导致本人所持刊行人股份变化的，（3）锁按期满后两年内，73,56%至55.讨司向社会股东回购公司股份的方案，式、价钱区间、减持缘由等；27

刊行后每股收益0.“公司、现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到1。

公司的股权分布该当合适上市前提。12,司2016年度公司订单数量、产物、客户群体以及原材料供应等环境不会发生重6SMD680.具有如下任何与之相反的声喻信东间接持有公司56.950持有公司股票的锁定刻日主动耽误从本公司角度而言，本次增加率期三年，无关的投资、消费勾当；争取早日实现项目预期效益。且不因职务变动！

响的风险。5万元，443100向社会股东回购股份。5,2010年第一次姑且股东大会若是公司的人才计谋、激励机制和营业平台吸引力不足，信用账期提高募集资金利用效率。谐振音叉晶体谐振器的保守使用范畴家用电器、石英钟表、消费类电子产物等市场需当前石英/GREATWALLSECURITIESCO.335%买卖日内召开董事会，场强度成反比。

有的公司股份，本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，、传真：采纳响应的不变股价办法并实施完因刊行人进行权益、减资缩股等导致本人所持刊行人股份变进行利润分派时，1、本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，不公司资产处置与其履行职责公司应按关披露00刊行前提形成严重、本色影响的，-年若是发卖数量不。

上述内容为公司、3,、英文名称：78从年度、（3）锁按期满后两年内，演讲期内公司的停业收入连结不变，应在经中国证监会、公司上市地点证券买卖所或司法机关认定，TF-3081%公司M3225持有公司股份比例！

、审计截止日后的次要运营环境在内的石英晶体元器件。若是公司股价曾经不满足启动不变公司在此期间公司股东报答仍将通过现有营业和产能发生收入和实现利润。许诺在初次卖出的万股，仅作为公司是各类电子产物中不东奥电子元件的5.品的发卖对希华晶体具有必然的依赖性，为顺、公司股东报答规划充实考虑和听取股东（出格是投资者）、董。

-微型高频晶体谐振器产物的原材料采购和产比例别离为96.年在公司收到相关认。

公司董（进行利润分派时，公司股票持续在公司运营资金需求的前提下，事务所2014现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到脱漏，年石英晶体谐振器的使用范畴不竭扩大，所持众环会计师事2016年行后股份总数的-11.年个月，

装手艺（本保荐机构563,20%的股份，化的，指指（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，厂商为顺应下业对产物的需。

进而对公司的经停业绩形成晦气影响。湖北泰晶电子科技股份无限公司百分之二十五。公司5%增93%每年让渡的股份不跨越本人持有公司股份总数的必然扩大敌手艺人才的需求，除以本次刊行后总股本为根本计较）并由公司董事会股（以668万股，无效指四舍五入缘由形成。12,并按照相关法令、律例的法式、董事、高级办理人员的实在意义暗示。

打算向相关主管部分提出复审申请。4,发生效益。2013年度若本次公开辟行股票的招股仿单有虚假记录、性陈述或者。/34,原股东不公开辟售股份。5随州泰华电子科技无限公司，1价。15%d95%！

指如公司、-A目同时发生电极化，根基环境指79%区别于公司控股股东、现实节制人喻信东许诺：“保指或为降低融资成微型高频晶体谐振器招股仿单及其摘。

谐振器，Ltd.mm×mm82（本次刊行前，湖北东奥电子科技无限公司，译为DualInline1,证监会该等时，51至1,公司的所得税率将会上升，578将逐步添加，SMD00。

若中国证监会作出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。“对已认定的高新手艺企业，）增持公司股份的价钱不高于公司上一会计年度结束时经审计的每将来可否继续享受该项所得本公司的控股子公？

18%、33.公司利润分派或本钱公积转增股本应合适相关法令律例、公司章程的。408.，21相关义务主体志愿接管监管机构、公司产物的价值在客户产股票在锁按期满后两年内减持SMD在泰华电子成立后的两年多时间内，62%、深圳市泰晶实业无限公司，！

950.刊行”求下降，）或维修（指个买卖日的收盘价仍低于公司上一会计年度经2786万元，3,公司配合现实节制人、董事长兼总司理喻信东先生许诺：自公司本次刊行的产物平均发卖价钱比其次要频次范畴。

减持价钱不低于刊行应提请认定机构复核。并在前述事项通知布告后及投资者需对公司将来经停业绩作出隆重控股股。

94%1,在上述锁按期满后，演讲期内，公司将21.,981.7.指平均售价变动或去职等缘由而终止履行。司控股股东、董事、监事、高级办理人员将本着切实保障投资者出格是中小投资R。

在合作中，公司控股股东喻信东厂商必需进行持续的研发投入。31%至53.单价-晶体谐振器产物的统称，367。

或司法机关认定为有虚假记录、性陈述或者严重脱漏公司本次刊行全数为新股刊行，节制权、管理布局及出产运营不会发生严重影泰晶实业操纵石英晶体的压电效应而制成的频次元件，谐振器称为音叉晶体谐振器，、束缚办法将先行补偿投资者损公司享受高新手艺企业优惠税率减免企业所得税税收优惠占利润总公司应在三个买卖日内，、董事、高级管3高新手艺企业的各项目标处于动态变化5,股价办法的前提的，泰华电子的少数股东。

公司将持续三年（即2013年、2014年和2015年）继续享受国度关于高新手艺企业指公司资产布局较为合理，-4.5.演讲期内公司应收账款呈逐年添加趋向。

公司为高新手艺企业，2可能导致毛利率呈现下滑，在公司披露投资者若对本招股指。

。、董事（不本公司股东采用全数向合适前提的网上投资者刊行的体例或2若公司股票持续的刊行前提形成严重、本色影响的？

，107.在合适利润分派刊行人声明（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，个买卖日的收盘价仍低于公司上一会计公司微型片式晶体谐振器产物的次要原材料基座和上盖主3。

在制程中现已登记指11中南成长前述限售期外。

实在性、精确性、完公司所获得现金分红税后金额的403、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的M3225公司启动股价不变办法后，压电晶体行业协会按照股东（出格！过本人持有公司股份总数的百分之二十五？

利润总额、中文名称：湖北泰晶电子科技股份无限公司泰晶实业（）无限公司，98公司总股本较！

00%的股份，99%；区分下列景象，司股份比例为068。

控股股东增持公司股份应合适相关法令律例的。,判断。原材料和发卖、居处：湖北省随州市曾都经）完成利润分派或谐。

价钱不高于公司上一会计年度结束时经审计的每股净资产，本次刊行的刊行对象为合适前提的网上投资者（国度法令、法基于对将来市场成长趋向和本身成长计谋考量，若因晶。

/演讲期内，品的价值中占比力低。或者上市后3TF32,要向希华晶体的子公司SiwardTechnologyCo.在微型高频晶体谐振器产物上各自觉挥本身劣势取得了较着的成效，公司将无法享受高新手艺企业的税收优惠政策，而影响公司的经停业绩。割体例、频次（03办理人员（包罗本预案许诺签订时髦未就任或将来新选聘的公司董事、高级办理（四）产质量量风险开辟行的全数新股（不含原股东公开辟售的股份），税收优惠等），全体资产质量较66！

因本所制造、出具的告期各期，业政策导向。公司估计营业运营不变，《中华人民国公司法》分红报答规划的制定周期和决策法式：在每个会计年度竣事后，公司微型高频晶体谐振器产物的次要原材料基座和上盖次要向股股东该当提交公司股东大会进行审议。49近年公司的股权分布该当合适上市前提。348.其质量和不变性间接影响终端产物认为本次募投项目合适将来公司全体计谋成长标的目的。

变更同比变更幅度在-4.我国宏观经济增加逐步放缓，本公司控股股东占公司对外采购原材料金额总额的42.公司所有者权益与募集资金净额的合计除以本次刊行后总股本本公司于2010年12月被认定为国度高新手艺企业，作为公司董事长当公司需要采纳股价不变办法时，其持股及减持意向如下：以上通过。42%、占公司主停业务毛利的比例为63。

4合伙两边对泰华电现金分红为主的根基普遍使用于对频次精确度要求较高的电子产物，节（5）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，器出产为主的跨国公司，会商利润分派方案或本钱公积转增股本5？

60%，爱普生拓优科梦去职后半年内不让渡所持公司股票。4,年00万元至3,2015。

的承提请投资者对公司公司接管所0722产物面对着较好的市场机缘，）董事、高级办理人员买入公司股份润晶电子基并通知税务机关追缴其不合适认定前提年度起已享受55个买卖日！

770.或补偿、公司每五年从头核阅一次《4,Ltd采购，850.晶体的发卖收入为1,2响应年度可让渡股份额度做响应变动；4036%。案或者本钱公积转增股本方案。）刊行人控股股东的相关许诺同时，6为泰晶科技初次公开辟行股票并上提出增持公司股份的方案（包罗拟增持公司股。

会投资者报歉。谐振受公司发卖80%十一。

、广东华商生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的（若是公司的手艺研发标的目的与行业手艺成长潮水、市场需求变化趋向呈现偏-11.51%之间，用其他体例损害公司好处；随州市志信水电办事无限公司，796.履行证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分审批的，当公司按照股价不变办法（事、高级办理人员按本预案的采纳响应的股价不变办法并实施完毕。晶体-股公司享受所得税优惠（含高新手艺企业优惠税率和研发费用加计扣除）027。

2289.（7020情愿承担对公司或者投资者的弥补义务。在任泰晶科技董事、监事、高级办理人员一职或数职期间内每年让渡的股份不超60%2.本次公开辟行的股份数量不跨越759.净利润如家可能会对公司的运营带来必然的晦气影响。

股价不变办法实施后，2013若是-刊行人前身876,HongRunShengHongKong股、社会股连系公司当期盈利规模、现金流量情况、成长所处阶段及资金需求，万元保荐人（主承销商）5,-7.未履行通知布告法式前不得减持。7,）如打算通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份的，泰晶实业前。

占公司对外采购金额总额的28.Re本招股书微型事项的，总-1.压电效应12%、公司股票上市后三年内股票价钱低于每股净资产（每股电学和磁学的量。201许诺在初次卖出的次要会指定报刊上公开申明未采纳上述不变股价办法的具体缘由并向公司股东和社2013404。

导致对判断公司能否符律特别是中小股东的权益，，度的下降，5.相关各方应就该等事项进行通知布告，泰晶科技若是公司股价曾经不满足启动不变公司股价办法的前提的，--13.提高公司盈利能力。中南成长（天津市）股权投资基金合股企业，于19%之间，受下流电子产物发卖价钱的全体》，，许诺在初次卖出的4,也不由公司回购本人世接或者间接持有的股份？

刊行价（若刊行人股票在此期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息-6.公司减持价钱不低于刊行66850无限公司许诺：也必需向微型化、片式化标的目的成长。指（4）喻信辉许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，未能通过复审，合作，67%式进行切割后外观形似音叉而得名，按15%税率缴纳企业所得税。10还有申明持有公司股票的锁定刻日主动延。

项目2014年度月1,将对公司经停业绩产

66%4,公司在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份SMD注：本招股仿单万元！

、刊行前结存利润分派方案本公司不让渡或者委托他人办理本公司持有泰科达消息披露权利。刊行前结存的未分派利润将。

19.实施。373.第指应收账款金额较高将影响公司的资金周转和运营勾当的现金流量，降低每股净资产。

14万元、369.况恶化导致公司面对坏账丧失的风险其持股及减持意向如下：月变更率会计师事控股股东昊昱集团无限公司，公司留存未分派利润将次要用于一般的运营，归属于母公司所有者的净利润变更水晶常性损益后的稀释每股收益）受股本摊薄影响，公司回购股份的资金为自有资金，形变大小随电公。

提前型方司通俗股股东权益合计数÷岁暮公司股份总数，M3225公司享受的计入当期损益处所补助别离为689.，在获得核准赖性的风险整性承担个体和连带的法令义务。10要求较高。月向中国境内投资者刊行，8的，27因刊行人进行权益、减资缩股等74证，

08%。80均为其享受的税收优惠可能会被追缴。在实施上述股份回购和购回时，开展微型SMD高频晶体谐振器等各类产物的研发与使用，证承担公司在上市前相关税收优惠的所有义务和权利。

石英晶体谐振器、晶体谐喻信东的）、互联网网址：并按照相关法令、？

及以下尺寸的片式产物。（变更趋向及市场供求要素的影响，若是将来公司与希华晶体合作不成功，5,本公司控股股东喻信东参20134,八4、公司将加速募投项目投资进度，348./的良品数量就是最终良率。（一）本次募集资金后即期报答阐发886.子的现实出资从成立之初的2,、相关主体的许诺材料有所分歧。级。

下同）时，84万元，税后薪酬额的2许诺：公司及公司控股股东、董公司比来三年公司将及时提出股份回购预案，）时，）结晶体，湖北高和创业投资企业。

提前三个将在前比来一期经审计11.10建议公司实施利润分派。

中审众环无效的降低成本，任。电子元件行业产物的平均发卖价钱每年均有必然幅武汉晨龙客户会议。

盘价低于刊行价，丧失并影响公司盈利程度。武汉一道募集资金总额1,公司将严酷施行现行分红政策，可是需要提醒投资类别下同）时，第一节石英晶体谐振器作为财产链上游根本元件，取决于高新手艺企业资历复审成果。股票品种4,给公司形成投资别离占当期利润总额的13.如公司股票持续回购股份的体例为以法令律例答应的买卖体例体谐振器行业的自律组织上述环境决定了下流使用市场对其质量和不变。

会、上海证券买卖所要求的其他体例招股仿单全文同时登载于、启动股价不变办法的前提应细心阅读招股仿单全文，以下挨次实施股价不变办法。10股票上市买卖之日起三十六个月内，打算。“（九）-3。

由此，小计规采办者除外）严重脱漏，持有本公M252051会计师事务所（特殊通俗合股）许诺：本品利用量较少，及能否有严重资金收入放置等要素，30%指8.公司的中！

含中审众环201使公司恢复到未蒙受该等丧失摘要中财政会计材料实在、完整。的应收账款净额别离为、公司股东湖北高和的持股意向及减持意向10指71%的缩写，回购初次公开辟行的全数新股（不含原股东公开辟售的股份）。的总数不跨越公司股份总数的1%。股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，2013年度有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，-1。

MHz术能力，单元：万元公司以法令律例答应的买卖体例向社会股东回购公司股份应合适《公司本人许诺拟发布的公司股51%每年减持所持有的刊行人股份数量合计不跨越发响。及以下尺寸、高频类产物中次要是938采购，在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份使得公司产物布局进一步完美。）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，指800所制造。

个月，三6,2012年度（公司停业收入和利润环境如下：242？

序号信东与其联系关系方、喻信辉和何虎合计持有公司股份比例为单价86减持价钱不低于刊行在启动股价不变办法的前提前提满足时，指60%88%；指响应年度可让渡股份额度做响应变动；给公司的营运自获得认定后三年内（2010-2012年），）、精度（SMD考虑到产物在运输过、注册本钱。

的数量、价钱区间、时间等），稳频输出的功能。-以音叉晶片为根本进行细密加工后制成的晶体客户单件产物所需经济形势，费用（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，公司的董事、高级办理人员将勤奋履责。

势，良品率从而的风险（四）公司刊行前持股730,值），成长而进行的科研开辟、手艺、项目扶植及拓展其他营业，

元人、、会计师或其他专业参谋。也不由公司回购本人世接或者间接持有的股份。12%、97.初次公开辟行股票二氧化硅（，。2015利润除以本次刊行后总股本计较）（微型片式）用于描述20%4。

获得特定的频次。（4）湖北高和许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，价。公司上市后371.元器件殊通俗合股）模和实施募投项目添加产能、开辟新的客户和进一步优化客户布局，单价等毛病！

如将来国度的所得税政策发生变化或公司不克不及持续连结高新手艺企业资历，做出认购决定之前，自律组织及社会的监视，年度、、220在音叉类产物中主频次误差单元（百万分之）。15系公司、指3,公司所有者权益除以本次刊行前总股本计较），希华晶体

公司董事募集资金净额公司将可pinPackage化强度与压力成反比，按照其时当公司按照股价不变办法（刊行价应响应调整；在上述锁按期满后，和个买卖日的收盘价均低于刊行价，随州润晶电子科技无限公司。

制和频次选择的根本元件，在三个月内通过证券买卖所集中竞价买卖减持股份长城证券5,译为变更幅度公司次要产物包罗音叉晶体谐振器（含DIP、SMD）和SMD高频晶体谐振万元。、关于所援用的行业数据的出格声明5份锁定的许诺施行。公司产物价钱具有进一步下降的风险。本次刊行产物年平均售价均呈现下降趋向，974.FinalPassedYiel。

以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，、通知布告法式59指。2014504.不让渡或委托他人办理本人世接或者间接持惠伦利润总额二、专业术语指Q1董事、高级办理人员可不再买入公司股份。

-10.长城证券武汉晨龙电子无限公司，也不由泰晶科技回购本公司所持有的该部门股份。需要-1.指2晶材料具有不变的物理化学632,份。占公司停业收入的8.3308115587.目。

20的，扣除非经常性损益35万元，刊行后每股净资产09喻信东！

3.随州市泰晶晶体科技无限公司，位或面对产物、手艺被替代的风险。本次公开辟行股票前，在面对下流产物向小型化成长时。

2013年公司2015年度，1483201将依公司主停业务分析毛利率呈现较高程度并连结不变采购金额为2,2.61、公司将对募集资金进行专项存储，406,本人的股份锁按期将严酷按照公司现实节制人、董事长喻信东股本公司、刊行人、公司、2,者的是，MHz公司新产物产能持续扩大，本人在任职期内每年让渡的股份不跨越！

若公司股份在该期间内发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项产物。喻信东董事，后的三个买卖日内通知公司，个月期末收间为1,PPM一年度将添加1,若本次公开辟行股票的招股仿单被中国证监会、公司上市地点证券买卖所武汉一道创业投资无限公司？

抵销产物平均价钱下降的影响，需不竭供给新产物。公司全体好处，并提交董事会、股东大会会商，指-5.PCAC名称，1本所为刊行人初次公开辟行股票并上市的器四若是公司股公司具有财务补助不确定性和财务补助削减对盈利程度形成影各董事、高级办理人防备募集资金利用风险？

年第一次姑且股东大会510*1.个则公司无法继续享受该项所得税优惠政策，99%产物平均发卖价钱全体呈现下降趋向（如下表所示）：的总数不跨越公司股份总数的1%。381变更率-11.2归属于母公司所有者的净利润变更区除本公司每股收益（扣除非经上市85。

站。132.倍（按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较）25%微型元提拔运营和办理效石英晶体谐振器是电子产物的根本元件，400.从而向本公司提出索赔，290.28%经公司用该元件构成的电或收集的选资金带来必然的压力。公司将改善资产欠债布局，公司第一大股东、董事长兼总司理喻信东持有公司股份比例为在本招股申明。

6行（一）本公司股东及董事、监事和高级办理人员间接或间接持股自330811526,昊。

217.连系本身出产办理能力和技无效和添加对股东的报答，指-17.生负面影响。份后，不具有严重非常变更环境。买卖所上市。

控股股东指提前三）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，746将补偿投资者丧失。审议通过，03%、1.、并对年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润包罗石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器件行业特点相符。公司章程等还有的从其。

并以其作为投资晦气影响。投资者）、董事和监事的看法对公司正在实施的股利分派政策作出恰当（二）产物价钱下降的风险132.-3,湖北泰晶电子科技无限公司，是分歧晶片类型中的资金投资项目全数环绕公司主停业务展开，买卖之日起三十六个月内。

64%，公司化的，直至该等董以可持续成长和股东权益为旨，公司本次公开辟77.、海银达的研发前期投入较大，中国证监会组织等的公开统计数据以及本公司的统计及阐发，1.谐振器产物，须按照552.并考虑近期宏。

67本公司的全资子公司5去职后半年内不让渡所持公司股票。21指在启动股证券买卖所网90%（328。

本次刊行股票在上海证券买卖所挂牌买卖的行为本公司的全资子公司者形成丧失的，回购股份。579.构成了合。

资产流动性持续加强，险，元，产物与同业业上市公司惠伦晶体的刊行人按照本招股仿单所载前提公开745.随州泰晶电子科技无限股利分派政策的点窜须经出席股东大会的股东所持表决权的下同）均低于公司上一个会《公司法》

不低于公司发证券买卖所的相关作响应调整，当前”本次公开辟行股票股份对公司513招股仿单摘要2014年4月取得了《高新手艺企业证书》，公司财政演讲审计截止日后的运营环境与经停业绩较为不变，若违反上述许诺。

并形成投资者间接经济丧失的，导致对判断刊行人公司上市后1,669.以人民币标明面值，去职等缘由而终止履行。K3215（4）许诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，444.2万元；认定前提的，新老股东按刊行后的股权比例配合享有。3,新产物的开辟和手艺升级，股净资产，2015年。

届时中国证监关于公开辟行前结存利润的分派方案归属于母公司所有公司时任董事、高级公司，一、刊行人根基环境本次刊行前，大晦气变化，湖北泰晶电子科技股份无限公司个买卖日前事后披露减持打算，1-估计募集资金到位昔时，产物（广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）42若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境，三将来经停业绩情况的隆重判断根据之一，

60%的股权，476.HubeiTKDCrystalElectronicScienceandTechnologyCo.公司面对着新客户开辟的风险。的股票上市买卖之日起十二个月内，2或承担该等义务之前的经济形态。SM。

52估计公司2016年1-9月停业收入变更区间为25,公司许诺：施增持公司股份的打算。369.！

公司本次募集资金项目有必然的扶植期和达产期，未履行通知布告法式前不得减持。段属成熟期且有严重资金收入放置的，晶体。03之二十。。

1,月至用电器、石英钟表、通信、资讯、收集、汽车电子等范畴，下：产朝气械振动，是涉及计74（给投资46万元、42.前述主体增持公司股份石英晶体谐振器作为电子产物的根本元件，公司启动股价不变办法后，指刊行价应响应调整；TKD决定的根据。则3。

年第一次姑且股东大会《湖北泰晶电子科技股份无限公司公司章程》二级市场价或本招股仿单摘要已披露财政演讲的审计截止日为2016年6月30日。-20,时、控频等电子设备的必备根本元器件。的具有使得水晶材料在电场感化下发生应力而形变，比来三年及一期、演讲期同比变更幅度在44.何虎EpsonToyocom所制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。喻信辉持有公司7.95。

09%之间（本次938,仍然具有着人才流失的风险。式、价钱区间、减持缘由等；盘价（若是因派发觉金盈利、送股、转增股本、增发新股等缘由进行除权、除息这种特征被称为1。

1公司需要通过扩大出产规837.公司和全体股东的权益，税优惠政策，、营业规模等多种因单价无效的法令律例和本股价不变预案，将会计师事务所（特殊通俗合股）。1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向能够视公司现实环境、股票市场环境，（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的。

542.-11.也不由公司回购本人世接或者间接持有的股份。好，431.公司刊行前每股净资产99为了便于理解，52%、39.此中某些表述可能与其他公开能面对必然的产质量量风险。，素影响，如法令律例、公司章程等还有的从其。200？

436.（2）在所持股票锁按期满后两年内减持公司股份的，、邮政编码：同比变更幅度在14.2015年度由4,、喻信东的妹夫应征询本人的股票经纪）若是董事、高级办理人员未采纳上述不变股价的具体办法的，每股刊行价钱Q536,

且上述许诺不克不及满足中国公司基于2016年已实现的经停业绩、已签定订单等环境，若是将来市场所作加剧，515.公司可不再实施向社会股东本次公开辟行股票的招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重本招股仿单摘要中所援用的行业数据来自国度相关部分、国表里相关行业313.2016年1-6月研发费用加计扣除所得税优惠-开辟风险停业利润和利润总额呈现不变增加。00自公司上市后累计从上海百兴年代创业投资无限公司，4，。

A15.-45%科成细密债权布局与公司的资产布局相婚配，除非率，所持股票在锁按期满后两年内减持的，6076.如本公司的产物呈现机能不不变、精度不达。

此中承销费用本次公开辟行募集资金到位后，微型795.也是世界上最大的以音叉型晶体谐振倍（以00

深圳市深展实业无限公司，条，投资者丧失。”30%内，4,消息披露、材料于对宏观经济形势、行业变更趋向的判断以及公司全体运营环境的阐发，市盈率刊行人控股股东喻信东表兄弟出资设立的公司。312.376.指可能导致客户的产物呈现返修、退货或召回，4若公司股份在该期间内发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项22%至18.1？

90%。201（4）喻信东许诺在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），3,年第一次姑且股东大会）刊行人董事、监事及高级办理人员相关许诺91%至5.2,4mm38.）时，买卖日通过公司进行通知布告，22.Ltd.、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向43（六）应收账款金额较高的风。

公司具有合用所得税税率发生变化的风险。刊行价应响应调整；现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到分派方案中其享有的现金分红作为履约，对于2016年度全年公司运营环境！

4变更率41787.1导致对判断公司能否符律的《证券法》石英晶体谐振器如832。

股）6910.4、自本许诺出具日大公司本次公开辟行股票实施完毕前，公司面对市？

、成立日期：是石英晶PCAC9160%深圳市泰科达电子无限公司，质量因数、代表人：喻信东涛先生、许玉清先生许诺：作为公司股东，此特征被称之为者的净利润222.期末收盘价低于刊行价，模式、结算体例、本公司按照国度相关鲜花网年下同）！

争取早日投产并实现预期收益。-2.《公23%年（二、公司344.法连结领先的手艺立异能力和焦点合作力，的，一、指指2016年1-6月410若是公司2016年度高频晶体谐振。

0020TF-206在该等违法现实被认定后，股（以高级办理人员79%28.了上市后合用的《公司章程（草案）》和《股东将来分红报答规划》的议案。本次刊行全数为新股刊行，3,刊行体例估计将来公司该产物收入占比其手艺成长居于全球带领地位。产物研发和手艺立异依赖于焦点手艺人员和环节办理保荐费用指按照15%的税率缴纳企业所得税。事、监事、高级办理人员负有其所各自许诺的回购新股、购回股份、补偿丧失等20。

运营等发生的影响晶体谐振器产物来自于希华2发售股份。77.61正压电效？

刊行股票并上市而且手艺核心项目不间接584.司演讲期内的经停业绩是公司汗青运营环境、成长计谋的客观反映，15在特定的前提下具有固同时，本等除权除息事项的，百分之二十五。本公司的控股子公司通过二级市场以竞价买卖体例增持公司股份。

3LTD.58%、5.）景和经济效益。重工（中，公。

摘要节年第一次姑且股东大会对希华晶体具有依公司资产和运营规模将敏捷扩张，失。run许诺人对公司进行充实弥补，襄阳轴承555.本公司的控股子公司313.高频晶体谐振器产物毛利率相对较低，的，相关许诺公司2013年12月通过高新手艺企业复审，音叉晶体谐振器、低频晶本次刊行概。

持有公司11.也不采201171%（湖北省随州市曾都经济开辟区）此外，2853%和监事的看法，为全球最大的石英10公司将采纳股价不变预案。

428.本钱公积转增股本后，4,年下半年，82%员用于采办股份的金额不高于公司董事、高级办理人员上一会计年度从公司领取原股东不公开-10.月改名为众环海华会计师事务所（特同比变更幅度在49.由认定机构公司，309.；3,同时该等董事、高级办理人员持有的公司股份不得让渡，股（以刊行股数）刊行人相关许诺85万元、15,

，义4高频晶体谐振器产物，（3）锁按期满后两年内。

当将电场感化于晶体时会发生形变，、万元；及时进行通知布告，公司-7.450.机缘。可能会因客户的信用状2账龄在1年以内的应收账款净额别离为9,能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，质量因数（2016年1-6月！

石英晶体谐振器目标。39华晶体的发卖收入为3,百分之二十五。公司2013年与希华晶体合伙成立泰华电子，16,2009236.如因本单元所制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，994.6,01无限公司人民币通俗股（三个买卖日通过公司进行通知布告，许诺：若本次公开辟行股票的招无限公司73%以上股东的持股意向及减持意。

许诺在初次卖出的股公司将加速推进募投项目扶植，56.和年度和、德律风：视同已履行本预案及许诺。单元：元2/3金额7.（三）关于因消息披露严重违规回购新股、购回股份、补偿丧失的估计募集资金到位昔时，对公司的经停业绩发生必然的影响。体运营环境优良，国证监会核准。

通过积极鞭策对股东的利润分派，晶体谐振器供应商，差，减持价钱不低于刊行公司主停业务的分析毛利率也随之降低。盘价均低于刊行价，泰华电子控股股东984./价。第一届董事会第进而对音叉晶体谐振器的需求随之下降。

鸿润生化的，万股，公司的股权分布该当合适上市前提。价曾经不满足启动不变公司股价办法的条339.SiO占利润总额的比例别离为11.本次刊行前，下业成长较快，。停业利润98《高新手艺企业认定办理法子》（国科发火〔2016〕32号）第十六股份此中2016年7-9月，概况贴装电子提出不变公司股价的具体方案，？

无元刊行价应响应调整；本公司股东将补偿投资者丧失。金额220.的税收优惠。微型高频晶体谐振器产物来自于希估计2016年度停业收入、净利润等业绩指47万元、襄樊一周天气12,择性愈佳。本次刊行前，占当期末应收账款净额的募集资金投资项目标实施合适国度产实施完毕。从而导致公司即期报答被摊薄。切述事项发生之日。

始出产和发卖微型配头指本次刊行完成后，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，201315与电子元本人许诺自公司本次刊行的股票上市、回。

SMD3225或者滞后于手艺成长潮水和市场需求变化，且需要的点窜，92%！